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厦门金达威集团股份有限公司董事会  关于公司 2026 年员工持股计划（草案）合规性的说明  厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》  《中华人民共和国证券法》             《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意               《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号见》（以下简称“《指导意见》”）——主板上市公司规范运作》            （以下简称“《监管指引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《厦门金达威集团股份有限公司章程》的规定，制定了《厦门金达威集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》                             （以下简称“《员工持股计划（草案）》”），公司董事会现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明：              《监管指引》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。等有关法律、法规及规范性文件的规定。议相关议案时关联董事已回避表决。派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。                         《监管指引》及其他法律、法规和规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。司及中小股东利益的情形。  综上，公司董事会认为实施本次员工持股计划符合《指导意见》                             《监管指引》等相关规定。  特此说明。                        厦门金达威集团股份有限公司  董   事   会二〇二六年十一月三日